1 2 3 4 5

关于核实和完善客户身份信息的公告

尊敬的客户:

  为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币结算账户管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规要求,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,我行将持续开展客户身份信息核实与完善工作,现将有关事项公告如下:

  一、需核实的客户信息范围

  (一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

  (二)法人、其他组织和个体工商户客户:客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系地址、联系方式等信息。(注:已实施多证合一的,其组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准)

  二、客户需配合事项

  (一)个人客户

  1、留存的地址、职业、国籍、性别等信息缺失、错误、无效或发生变化的,以及居民身份证件过期(证件类型为居民身份证)的客户,可通过登录我行手机千赢app手机下载安装后依次进入“我的—头像—客户信息修改”页面,或持本人有效身份证件原件到我行任意营业网点办理更新;

  2、留存的姓名、证件类型、证件号码、联系电话等信息缺失、错误、无效或发生变化的,请持本人有效身份证件原件,到我行任意营业网点办理更新。

  (二)单位客户

  留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或发生变化的,请您向开户网点进行咨询,并携带必要资料至柜面办理更新。

  三、服务声明

  (一)我行将于2020年7月1日起,对未完善身份信息的客户,采取限制一定金融服务的控制措施(包括且不限于不收不付、只收不付、限制非柜面业务等)。如存在以上情况,请您尽快通过上述方式补充或更新客户信息,以保证您账户的正常使用。

  (二)对于在开展客户身份信息核实与完善工作中获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施。

  若有疑问,请致电我行客户服务热线96580(省内)、400-677-0537(全国)或垂询网点工作人员。由此给您带来不便,敬请谅解!

  感谢您的理解与支持!

  附件:手机千赢app手机下载安装完善客户信息操作方法

  千赢pt手机客户端-千赢app手机下载安装-千赢官方网站股份有限公司

  二〇二〇年七月一日